Affari milionari con il carburante: denunciate tre persone
Ricavi non dichiarati per oltre 15 milioni di euro; un’Iva evasa per oltre 3 milioni e imposte sui redditi non versate per circa un milione di euro.
Sono i numeri dell’operazione ‘Gold Fuel’, portata a termine dai finanzieri della Tenenza di Fiuggi nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti. Le fiamme gialle hanno individuato una società che, pur realizzando un giro di affari milionario, aveva omesso di dichiarare al fisco i redditi e di versare le imposte dovute.
Gli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle fiuggine hanno preso spunto da un’attività informativa sul territorio e dai successivi riscontri eseguiti attraverso le banche dati del Corpo nonché l’esame di segnalazioni per operazioni bancarie sospette relative a movimentazioni di denaro.
Operazione ‘Gold Fuel’
In tale contesto, è emersa la posizione di una società di capitali, operante sull’intero territorio nazionale, con sede legale a Fiumicino, le cui quote sociali erano detenute interamente da una persona nullatenente residente a Fiuggi, una mera testa di legno alla quale era stato affidato anche l’incarico di amministratore unico.
Gli approfondimenti eseguiti nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata ‘Gold Fuel’, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, consentivano di individuare una società che commercializzava carburante acquistato da soggetti operanti nel Centro-Nord Italia, a sua volta proveniente dalla Slovenia per il tramite di un intermediario, con sede a Cipro, che è risultato, tra l’altro, non assolvere gli obblighi tributari.
Analogamente, anche la società indagata aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi nonché effettuare i dovuti versamenti d’imposta, motivo per cui aveva assunto la natura di ‘evasore totale’.
Identificati i responsabili della frode
Nel corso dell’attività di indagine, venivano identificati i vari responsabili della frode il cui sistema messo in atto aveva permesso ai tre soggetti individuati non solo di realizzare un’ingentissima evasione fiscale, ma anche di produrre una vera e propria alterazione delle regole di mercato, consentendo alla società coinvolta di cedere a distributori stradali di carburante – per la maggior parte ‘pompe bianche’ – partite di prodotto a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli ordinariamente praticati.
Sono così state denunciate all’autorità giudiziaria di Civitavecchia tre persone per i reati di associazione a delinquere finalizzata all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di occultamento delle scritture contabili.
L’operazione sviluppata dalle Fiamme Gialle fiuggine si inquadra nelle rinnovate linee strategiche del corpo, volte a rafforzare l’azione di contrasto ai fenomeni di criminalità economico-finanziaria più insidiosi, nella prospettiva di aggredire i patrimoni dei soggetti dediti ad attività illecite assicurando l’effettivo recupero dei proventi illegali.
