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“L’ultimo report sull’antiriciclaggio pubblicato dall’Ufficio Informazione Finanziaria della Banca d’Italia conferma che a Roma si evidenzia il maggiore trend di
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Sono durate diverse ore le operazioni della Polizia Stradale per estrarre l’autovettura dal luogo ove era stata seppellita
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La Polizia Stradale di Frosinone ha arrestato un commerciante di auto di Cassino per riciclaggio internazionale di veicoli di lusso
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Il presidente di Unindustria Giovanni Turriziani esprime soddisfazione per la nomina di Pio Savoriti al Consiglio europeo per il riciclaggio della carta
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La polizia stradale di Cassino ha fermato e controllato un uomo a bordo di una Fiat 500: la macchina era rubata e lui è stato denunciato per riciclaggio
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La Guardia di Finanza di Frosinone ha denunciato 13 persone per evasione internazionale e riciclaggio
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Sgominata associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni e alla commissione di reati tributari, oltre a usura
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Sequestro preventivo di vaglia postali e conti correnti a carico di tre indagati per riciclaggio di denaro. Nella mattinata di
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I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi
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