Aziende asiatiche di abbigliamento nel mirino della Finanza
Commercializzavano prodotti di abbigliamento, realizzando un giro di affari milionario, ma omettevano di presentare le dichiarazioni fiscali, oppure le presentavano con importi inferiori al reale, occultando all’Erario 270 milioni di euro. A scoprire l’evasione fiscale sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale
di Frosinone a conclusione di un’operazione di servizio eseguita nei confronti di 7 aziende operanti nel settore del commercio all’ingrosso di generi abbigliamento.
Le indagini
Le investigazioni di polizia economico-finanziaria, sviluppate in un arco temporale di oltre 2 anni, sono state condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sora e sono scaturite dall’acquisizione di elementi informativi nei confronti di un imprenditore di origine asiatica che aveva investito importanti capitali nell’acquisto di immobili, anche con destinazione commerciale. Lo sviluppo degli accertamenti, nel tempo, ha consentito di individuare collegamenti diretti ed indiretti tra la persona investigata e 7 aziende, ubicate nelle città di Sora, Isola del Liri e Roma, che per più anni avevano omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, mentre per altre annualità le avevano presentate con importi inferiori, pur in presenza di un’intensa operatività imprenditoriale risultante, tra l’altro, anche dalle banche dati fiscali in uso alla Guardia di Finanza.
Sette aziende nel mirino
Gli elementi raccolti e la natura di evasore totale assunta dalle 7 aziende e hanno determinato l’avvio, nei confronti delle stesse, di altrettante verifiche fiscali, che hanno interessato periodi di imposta anche dal 2012, il cui sviluppo è stato concretamente ostacolato dai responsabili aziendali in conseguenza della mancata esibizione dei libri, dei registri e dei documenti contabili la cui conservazione, peraltro, era obbligatoria. Nel corso delle operazioni ispettive, al fine di quantificare il giro degli affari realizzato dalle aziende investigate, sono stati sviluppati i dati e gli elementi rilevati dalle banche dati fiscali, utilizzati per l’esecuzione di controlli e per l’invio di questionari nei confronti delle imprese clienti, che hanno consentito di acquisire numerose fatture. Inoltre, parallelamente, sono state sviluppate indagini finanziarie sui conti correnti bancari e postali intestati ad alcune delle imprese investigate e alle persone alle stesse riconducibili, passando al setaccio le singole operazioni e i flussi finanziari transitati sugli stessi.
Maxi evasione Iva
Al termine delle verifiche fiscali, complessivamente, è stata quantificata una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi per 178 milioni di euro e violazioni all’Iva per 92 milioni di euro. In tale contesto, sono stati segnalate alla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Cassino e di Roma 6 persone, tutte di origine asiatica, per i reati di presentazione delle dichiarazioni con dati infedeli, di omessa presentazione delle dichiarazioni e di occultamento delle scritture contabili.
Contrasto alle frodi fiscali
Prosegue incessantemente l’attività delle Fiamme Gialle ciociare a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, che ostacolano la normale concorrenza tra imprese, danneggiano le risorse economiche dello Stato ed accrescono il carico fiscale per i cittadini onesti.
