Maxi evasione fiscale, otto persone denunciate dalla Finanza
Evasione fiscale da 29 milioni di euro e bancarotta fraudolenta per distrazione di beni per un valore di 900 mila euro. Otto le persone denunciate al temine di una complessa indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza di Sora.
L’inchiesta è scattata due anni fa
L’operazione delle Fiamme Gialle è cominciata due anni fa a seguito della individuazione, da parte degli investigatori, di un cittadino italiano nato in Tunisina e residente nella capitale, che, nel periodo dal 2011 al 2016, aveva assunto la carica di amministratore e liquidatore di ben undici società e cooperative operanti nel settore della grande distribuzione e dell’abbigliamento presenti nel sorano e nella capitale.
Le procure che hanno operato
Lo sviluppo delle indagini portate avanti delle Procure di Cassino e Roma, ha permesso di rilevare che tali società, seppure operative e con una consistente forza lavoro alle dipendenze, avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte e delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti. Le aziende verificate, a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e del mancato versamento delle imposte, riuscivano a vendere beni ad un valore altamente concorrenziale, con conseguente alterazione delle dinamiche di mercato.
Evasa iva per oltre 23 milioni di euro
Nel corso delle indagini e degli accertamenti di polizia economico-finanziaria eseguiti, stante la mancanza di parte delle scritture contabili sono stati analizzati anche i conti correnti bancari e postali intestati ai soggetti investigati, quantificando un’evasione delle imposte sui redditi per oltre 23 milioni di euro, un’Iva evasa per oltre 4 milioni di euro e l’omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per oltre 2 milioni di euro. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di rilevare una distrazione di beni societari per un valore di 900mila euro appartenenti a una società sottoposta a procedura fallimentare.
Otto le persone denunciate all’autorità giudiziaria
Al termine dell’indagine sono state denunciate alle autorità giudiziarie 8 imprenditori responsabili di reati tributari, 2 dei quali segnalati anche per bancarotta fraudolenta. L’operazione di servizio costituisce un’ulteriore conferma dell’impegno della Guardia di Finanza finalizzato a tutelare l’Erario dello Stato e gli imprenditori onesti e, nel contempo, a contrastare l’economia sommersa, l’evasione fiscale e le frodi fiscali, fenomeni, questi ultimi, che determinano effetti negativi per l’economia in quanto alterano le normali condizioni di concorrenza fra le imprese, riducono le risorse economiche dello Stato ed accrescono il carico fiscale per i cittadini rispettosi delle regole. Dall’inizio del 2018 ammontano a 138 i soggetti denunciati dalla Guardia di Finanza di Frosinone per reati fiscali, individuati nel corso di 500 interventi che hanno portato alla quantificazione di una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 400 milioni di euro e una maggiore IVA constatata di oltre 80 milioni di euro.
Giornalista dei quotidiani online “LaProvinciaQuotidiano.it” e “TuNews24.it” e del settimanale cartaceo “Tu News”. In passato è stato anche Direttore Editoriale de “La Provincia”, Direttore Responsabile del quotidiano “Ciociaria Oggi”, Condirettore de “Il quotidiano della Ciociaria”, giornalista di “Paese Sera”, del settimanale “L’Inchiesta” e del quotidiano online “Il Corriere della Provincia”.
