Lavoratori pagati pochi spiccioli e per di più completamente in nero. In tutto erano 170 a subire questo inumano trattamento da parte dei responsabili di un call center risultato anche abusivo. Inoltre, non si pagavano tasse né, tantomeno, si versavano Iva e Irpef. Ciliegina sulla torta: il titolare del call center e 4 suoi collaboratori erano soliti emettere fatture false riferite ad operazioni fantasma.
A scoprire tutto sono stati i finanzieri della tenenza di Sora, agli ordini del luogotenente Antonio Giorgi, che hanno smascherato 5 persone residenti a Sora e nel Sorano. Un’attività investigativa durata mesi durante la quale le fiamme gialle hanno tenuto sotto stretto controllo il call center monitorando tutto quanto avveniva e quindi raccogliendo prove sufficienti per poter poi ottenere dal Gip il divieto di dimora delle persone coinvolte in un centro del Sorano e il divieto di esercitare la professione. Ma, soprattutto, hanno ottenuto il provvedimento di sequestro dei conti correnti e dei beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. A firmare l’ordinanza è stato il sostituto procuratore Alfredo Mattei
LA PROCURA SPIEGA I PARTICOLARI DELL’OPERAZIONE
“Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, nella giornata odierna ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale a quella sede nei confronti di 5 persone, indagate per reati fiscali.
DALLE VERIFICHE FISCALI E’ EMERSO IL MALAFFARE
Il provvedimento di sequestro è scaturito dalle verifiche fiscali eseguite dalla Tenenza di Sora nei confronti di tre società, all’esito delle quali è stata constatata, tra l’altro, l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’omessa ovvero infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omesso versamento di ritenute d’acconto Irpef e di I.V.A. dovuta.
Le conseguenti comunicazioni di notizie di reato per fattispecie di natura tributaria da parte dei Finanzieri della città volsca hanno determinato l’apertura, a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, di un fascicolo processuale nei confronti dei legali rappresentanti e dell’amministratore di fatto delle società verificate.
DISPOSTO IL SEQUESTRO DI BENI PER 5 MILIONI DI EURO
L’Autorità Giudiziaria inquirente, dopo aver assunto la direzione delle indagini, al fine di preservare il credito erariale, chiedeva ed otteneva dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cassino il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni riconducibili alle persone indagate per un valore fino alla concorrenza dell’importo dell’evasione fiscale constatata dalle Fiamme Gialle, quantificata per circa 5 milioni di euro, nonché le misure interdittive del divieto di esercitare gli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese per un periodo di dodici mesi e del divieto di dimora in un Comune del sorano nei confronti dell’amministratore di fatto delle società verificate.
Al termine degli accertamenti finalizzati alla ricostruzione della disponibilità patrimoniale e finanziaria dei soggetti indagati, i Finanzieri sorani hanno sottoposto a sequestro i saldi dei conti correnti bancari riconducibili agli stessi e 20 unità immobiliari e terreni ubicati nelle province di Roma e Frosinone.
L’odierna operazione di servizio scaturisce dalla stretta sinergia tra l’autorità giudiziaria di Cassino e la Guardia di Finanza finalizzata a rafforzare il coordinamento investigativo nel settore dei reati economico- finanziari e a dare ulteriore vigore al contrasto dei fenomeni fraudolenti connessi al mancato versamento delle imposte.
