La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute gravemente indiziate dei reati di truffa e riciclaggio.
L’indagine è scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima presso gli uffici della Squadra Mobile del capoluogo.
I bonifici e la polizza mai emessa
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la persona offesa aveva effettuato due bonifici per un totale di circa 400 euro, convinta di ottenere l’emissione di una polizza assicurativa.
Dopo il pagamento, tuttavia, non avrebbe ricevuto alcun riscontro né la documentazione relativa al contratto.
Il flusso del denaro
Le attività di polizia giudiziaria hanno permesso di tracciare il percorso delle somme versate, che sarebbero state trasferite su conti riconducibili a più soggetti, con lo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.
Le denunce
Al termine degli accertamenti, gli investigatori hanno delineato un grave quadro indiziario nei confronti di tre persone residenti in Campania, già segnalate in passato per analoghi reati.
Per loro è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per truffa e riciclaggio.
