{"id":8299,"date":"2019-03-19T17:20:14","date_gmt":"2019-03-19T16:20:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=8299"},"modified":"2019-03-20T19:02:55","modified_gmt":"2019-03-20T18:02:55","slug":"bancarotta-e-truffa-aggravata-imprenditore-in-manette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2019\/03\/19\/bancarotta-e-truffa-aggravata-imprenditore-in-manette\/","title":{"rendered":"Bancarotta e truffa aggravata: imprenditore in manette"},"content":{"rendered":"<p>Si chiama<strong> \u2018Energy Power\u2019<\/strong> l\u2019operazione della <strong>Guardia di Finanza di Frosinone<\/strong> che ha smantellato una <strong>macchina della truffa quasi perfetta<\/strong> e <strong>arrestato un imprenditore di Cassino<\/strong> per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e reati tributari. Denunciate anche otto persone.<\/p>\n<p>I militari del Comando provinciale della Finanza, agli ordini del colonnello Gallozzi, hanno eseguito l\u2019ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali, emessa dal <strong>gip del Tribunale di Cassino<\/strong>, <strong>Salvatore Scalera<\/strong>, su richiesta del<strong> Sostituto Procuratore Bulgarini Nomi<\/strong>, nei confronti di <strong>P.L. di Cassino, noto imprenditore operante nel settore energetico<\/strong>, da tempo trasferitosi all\u2019estero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4867 size-full\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1.jpg\" alt=\"Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti il corriere della provincia frosinone ciociaria\" width=\"600\" height=\"410\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1.jpg 600w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1-300x205.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1-500x342.jpg 500w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1-130x90.jpg 130w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Societ\u00e0 fittizie per stipulare contratti milionari fasulli<\/h2>\n<p>I finanzieri del Gruppo di Cassino, nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, hanno ricostruito minuziosamente i passaggi della complessa frode, perpetrata nel settore energetico, mediante l\u2019utilizzo di <strong>una rete di 4 societ\u00e0 &#8211; tutte operanti, all\u2019epoca dei fatti, nella citt\u00e0 di Cassino -, create ad hoc,<\/strong> e di vari prestanome, per schermare l\u2019ingente patrimonio derivante dalle condotte illecite di natura economico finanziaria poste in essere.<\/p>\n<p>L\u2019insospettabile colletto bianco, sfruttando la propria posizione, <strong>stipulava contratti di fornitura energetica per milioni di euro, basati su garanzie fittizie<\/strong>, con primarie aziende del settore, per poi volatilizzarsi, sottraendosi al pagamento dei debiti maturati, lasciandosi alle spalle una scia di inconsapevoli creditori.<\/p>\n<h2>Ecco come agiva<\/h2>\n<p>Nel dettaglio, l\u2019imprenditore arrestato, mediante una serie di<strong> spregiudicate operazioni contabili<\/strong> e societarie infra-gruppo, consistenti nella <strong>cessione di crediti inesistenti e quindi inesigibili<\/strong>, ha determinato il fallimento della societ\u00e0 attraverso la quale aveva contratto i debiti e trasferito le attivit\u00e0 ad altre imprese operanti nella distribuzione di gas ai consumatori, apparentemente terze, ma di fatto sempre riconducibili al medesimo.<\/p>\n<p>In questa maniera l\u2019imprenditore, non avendo sostenuto il costo di acquisto, <strong>era in grado di offrire il prodotto energetico a un prezzo notevolmente inferiore ai valori di mercato<\/strong>, \u00a0inquinando il mercato ed alterando la concorrenza a discapito degli operatori economici onesti.<\/p>\n<h2>Sequestrati oltre 8 milioni di euro<\/h2>\n<p>Contemporaneamente all\u2019arresto, l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dell\u2019importo di <strong>8.171.295,10 euro<\/strong>, con riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, \u00a0e dell\u2019ulteriore somma di <strong>113.893 euro<\/strong> in quanto provento dei reati tributari contestati, \u00a0nonch\u00e9 di <strong>due societ\u00e0 coinvolte<\/strong> nel meccanismo criminoso <strong>aventi sede a Milano e Ascoli Piceno<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si chiama \u2018Energy Power\u2019 l\u2019operazione della Guardia di Finanza di Frosinone che ha smantellato una macchina della truffa quasi perfetta<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":8300,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,2],"tags":[3041,3040,3039,393,1380,2613,462,3044,435,3043,3042],"class_list":["post-8299","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-slide","category-cronaca","tag-bancarotta-fraudolenta","tag-contratti-di-energia-elettrica","tag-energy-power","tag-gas","tag-guardia-di-finanza","tag-imprenditore","tag-operazione","tag-prestanome","tag-sequestro","tag-societa-fittizie","tag-truffa-aggravata"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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