I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, al termine di complesse e articolate indagini per reati in materia fallimentare, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno proceduto alla notifica di un\u2019ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e del contestuale decreto di sequestro preventivo nei confronti di due coniugi, amministratori di due societ\u00e0 di capitali operanti nel settore della commercializzazione all\u2019ingrosso di prodotti petroliferi, operanti nel sorano.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini, avviate a luglio 2021 ed ultimate ad agosto 2022, hanno interessato l\u2019ultimo quinquennio e sono state svolte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone attraverso l\u2019esame di copiosa documentazione amministrativa e contabile, l\u2019analisi di dati e notizie confluiti da indagini poste in essere nell\u2019ambito di altri procedimenti penali e minuziosi riscontri operati mediante l\u2019analisi delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo.<\/p>\n\n\n\n
Gli elementi raccolti dalle Fiamme Gialle nel corso delle investigazioni hanno portato ad ipotizzare che i due coniugi, legali rappresentanti delle due societ\u00e0 in questione – una delle quali in una conclamata situazione di insolvenza -, nel periodo preso in esame e in concorso tra di loro avrebbero distratto e dissipato le attivit\u00e0 patrimoniali di una delle due societ\u00e0 coinvolte per complessivi \u20ac 5.470.423,47 a danno dei propri creditori ed in particolar modo dell\u2019Erario, nei cui confronti risultavano avere pregressi debiti scaturiti da accertamenti di natura fiscale per oltre 11 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n
Le eseguite investigazioni, infatti, hanno consentito di ritenere che la societ\u00e0 di capitali amministrata dalla coniuge, di fatto, era gestita dal consorte gi\u00e0 amministratore della prima societ\u00e0 oggetto di indagine, situazione che, altres\u00ec, ha consentito di ipotizzare che la seconda societ\u00e0 rappresentasse la prosecuzione della prima, ormai \u201cdecotta\u201d e priva dei requisiti amministrativi e giuridici per poter svolgere la funzione di importatore di prodotti petroliferi (trader).<\/p>\n\n\n\n
I due coniugi sono stati raggiunti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale si \u00e8 aggiunta, relativamente al consorte, anche la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare i poteri di amministrazione e di rappresentanza per un periodo di 12 mesi.<\/p>\n\n\n\n
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