{"id":8169,"date":"2019-03-18T13:56:30","date_gmt":"2019-03-18T12:56:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=8169"},"modified":"2019-03-19T12:03:04","modified_gmt":"2019-03-19T11:03:04","slug":"centri-scommesse-contrasto-a-riciclaggio-e-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2019\/03\/18\/centri-scommesse-contrasto-a-riciclaggio-e-terrorismo\/","title":{"rendered":"Centri scommesse, contrasto a riciclaggio e terrorismo"},"content":{"rendered":"<p><strong>I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone<\/strong>, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali nel sistema finanziario ed economico, hanno intensificato l\u2019attivit\u00e0 ispettiva nei confronti degli esercenti e distributori dei servizi di gioco, accertando reiterate violazioni alla vigente normativa antiriciclaggio.<\/p>\n<h2>Nel mirino un esercente<\/h2>\n<p>In tale contesto, i<strong>l Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria<\/strong>, quale reparto specialistico della Guardia di Finanza nell\u2019ambito Provinciale, a seguito di un\u2019autonoma analisi di rischio basata principalmente sulle risultanze emerse dall\u2019esame delle segnalazioni degli intermediari finanziari per operazioni relative a movimentazioni sospette di denaro, ha avviato uno specifico controllo finalizzato alla verifica del corretto assolvimento degli adempimenti previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio nei confronti di un<strong> esercente operante nella citt\u00e0 di Frosinone. <\/strong><br \/>\n<strong>L\u2019attivit\u00e0 ispettiva in argomento ha preso in esame in particolare numerose operazioni di gioco, per alcune centinaia di migliaia di euro, delle quali numerose risultate vincenti per importi pari o superiori a 2.000 euro.<\/strong> I successivi approfondimenti operativi hanno permesso di rilevare gravi irregolarit\u00e0 concernenti la mancata identificazione dei clienti all\u2019atto dell\u2019operazione di gioco, l\u2019omessa comunicazione al concessionario di riferimento dei dati acquisiti relativi al cliente e all\u2019operazione entro 10 giorni dall\u2019effettuazione dell\u2019operazione stessa, nonch\u00e9 l\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di conservazione di detti elementi, per un periodo di 2 anni dalla data della loro acquisizione.<\/p>\n<h2>Le regole<\/h2>\n<p>Quando ci si reca presso le ricevitorie autorizzate per effettuare una giocata oppure una scommessa su qualsiasi evento autorizzato dal Monopolio dello Stato, il responsabile che pone in essere la giocata \u00e8 sottoposto all\u2019osservanza di specifici adempimenti finalizzati a contrastare <strong>il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo<\/strong>, per effetto delle novit\u00e0 legislative introdotte nel 2017, volte a far aderire il quadro normativo nazionale alla disciplina comunitaria ed agli standards internazionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8176\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/finanza-frosinone.jpg\" alt=\"finanza frosinone il corriere della provincia\" width=\"632\" height=\"421\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/finanza-frosinone.jpg 648w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/finanza-frosinone-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/finanza-frosinone-500x333.jpg 500w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/finanza-frosinone-272x182.jpg 272w\" sizes=\"auto, (max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Identificazione dei clienti<\/h2>\n<p>Gli operatori attraverso i quali viene offerto il servizio di gioco sono tenuti ad identificare correttamente i clienti all\u2019atto dell\u2019esecuzione della giocata, avendo cura di acquisire le informazioni relative al valore ed ai mezzi di pagamenti utilizzati<strong> per le operazioni di importo pari o superiore a 2.000 euro ed, in ogni caso, a prescindere dall\u2019importo, quando sussiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo<\/strong>. Tali dati devono essere trasmessi entro 10 giorni al concessionario di riferimento e conservati per un periodo di due anni. L&#8217;adozione e l&#8217;osservanza di tali procedure consente di monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le eventuali anomalie ed i comportamenti che favoriscono il rischio di irregolarit\u00e0 o violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle sull\u2019antiriciclaggio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8171\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/sale-scommesse-finanza-bis.jpg\" alt=\"\" width=\"632\" height=\"405\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/sale-scommesse-finanza-bis.jpg 690w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/sale-scommesse-finanza-bis-300x192.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/sale-scommesse-finanza-bis-500x320.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Lavatrici della criminalit\u00e0<\/h2>\n<p>La mancata identificazione dei soggetti vincitori di somme in denaro superiori ai 2.000 euro consente s<strong>pesso alla criminalit\u00e0 di ripulire il denaro derivante da reati di qualsiasi genere, dallo spaccio di sostanze di stupefacenti, all\u2019usura nonch\u00e9 agli imprenditori disonesti di giustificare i ricavi non confluiti nelle dichiarazioni dei redditi<\/strong> ovvero l\u2019apporto di capitali nei bilanci delle societ\u00e0.<\/p>\n<h2>Le sanzioni<\/h2>\n<p>Per questo la normativa del settore \u00e8 particolarmente attenta nel prevedere obblighi e tempistica specifici ed elevate sanzioni amministrative, fermo restando la rilevanza di tali condotte anche sotto l\u2019aspetto penale, nel caso specifico, infatti, sono state, pertanto,<strong> emesse nei confronti dei responsabili delle ricevitorie sottoposte a controllo sanzioni amministrative fino ad un massimo di 10.000 euro.<\/strong><br \/>\nLa verifica del corretto assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, nel delicato settore dei giochi, \u00e8 un importante presidio per prevenire e contrastare le forme di riciclaggio in grado di inquinare l\u2019economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":8170,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,2],"tags":[93,1380,2994,1817],"class_list":["post-8169","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-slide","category-cronaca","tag-frosinone","tag-guardia-di-finanza","tag-riciclaggio","tag-scommesse"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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