{"id":77547,"date":"2022-06-21T15:05:40","date_gmt":"2022-06-21T13:05:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=77547"},"modified":"2022-06-21T15:05:42","modified_gmt":"2022-06-21T13:05:42","slug":"maxi-operazione-della-gdf-arresti-e-maxi-sequestro-per-100-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2022\/06\/21\/maxi-operazione-della-gdf-arresti-e-maxi-sequestro-per-100-milioni\/","title":{"rendered":"Maxi operazione della Gdf, arresti e maxi sequestro per 100 milioni"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Arresti e maxi sequestro per cento milioni di euro<\/strong>. I reati contestati vanno dall\u2019associazione per delinquere, alla frode fiscale, passando per indebita percezione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai danni dello Stato, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono scaturite a seguito dell\u2019acquisizione di un importante asset aziendale facente capo ad un noto imprenditore locale operante nel settore della logistica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cAll\u2019esito di un\u2019attivit\u00e0 di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Frosinone, attualmente nella fase delle indagini preliminari \u2013 condotta da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone \u2013 \u00e8 stata data esecuzione all\u2019ordinanza di applicazione di <strong>misure cautelari personali della custodia in carcere<\/strong>, disposta dal Gip di Frosinone, nei confronti di due soggetti ed al contestuale <strong>sequestro preventivo di beni ammontanti a circa 100 milioni nei confronti di 29 soggetti e delle societ\u00e0 agli stessi riconducibili<\/strong>. Emesso anche l\u2019obbligo di dimora nei confronti di sette persone e nei confronti di un soggetto \u00e8 stato emesso il divieto di esercitare attivit\u00e0 professionale e ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di un anno. Mentre, nei confronti di altre 22 persone \u00e8 stata disposta la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per un anno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I soggetti sono indagati per i reati di:<\/strong> associazione per delinquere, frode fiscale, indebita percezione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai danni dello Stato, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione. Nell\u2019ordinanza emessa dal Gip di Frosinone, dott.ssa Logoluso, si riferisce delle presunte attivit\u00e0 illecite di una <strong>associazione per delinquere posta in essere da alcuni soggetti con radici in questa provincia<\/strong>, tra cui un pregiudicato che al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali aveva fittiziamente <strong>attribuito a numerose teste di legno la titolarit\u00e0 di 23 societ\u00e0<\/strong> (delle quali ben 7 aventi sede all\u2019estero) operanti prevalentemente nel settore del trasporto merci su strada della vendita all\u2019ingrosso di alimenti e bevande nonch\u00e9 in quello alberghiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di: Frosinone, Roma, Latina, L\u2019Aquila, Napoli, Caserta, Salerno, Grosseto, Terni, Bologna, Torino, Novara, Venezia e Treviso, oltre che in Slovenia, Croazia e Romania.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le complesse investigazioni sono scaturite a seguito dell\u2019acquisizione di un importante asset aziendale facente capo ad un noto imprenditore locale operante nel settore della logistica<\/strong>. Lo sviluppo delle indagini da parte dei Finanzieri del Comando provinciale di Frosinone, ha consentito di rilevare anche ulteriori ipotesi di reato, nei confronti di un fornitore per il finanziamento di un contratto di leasing di 5 auto articolati per un importo di 230 mila euro; percezione di un finanziamento coperto da garanzia statale per circa 1 milione e 200 mila euro; utilizzo\/emissione di fatture relative ad operazioni per oltre 10 milioni di euro; dichiarazioni di intento, che si ipotizza essere fittizia, di esportazione delle merci allo scopo di effettuare acquisiti di prodotti senza il pagamento dell\u2019iva per poter successivamente rivenderli a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Venivano <strong>individuate due case di appuntamento a Frosinone nelle quali si ipotizza la prostituzione di alcune donne<\/strong>, anche straniere, provenienti da altre province. Tale attivit\u00e0, in particolare, ha consentito di individuare <strong>disponibilit\u00e0 patrimoniali per circa 100 milioni di euro<\/strong> riconducibili agli indagati -detenute anche in Romania, Slovenia e Croazia, la cui individuazione \u00e8 stata resa possibile grazie ai canali di cooperazione internazionale \u2013 oggetto del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Frosinone.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra <strong>i beni sottoposti a sequestro:<\/strong> quote di 30 societ\u00e0 per un valore nominale di oltre un milione e duecento mila euro; 118 conti correnti; 68 rimorchi stradali; 32 trattori stradali; 5 terreni; 2 capannoni industriali; 5 abitazioni di pregio; 38 autovetture; 2 imbarcazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arresti e maxi sequestro per cento milioni di euro. 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