{"id":7044,"date":"2019-02-22T11:56:40","date_gmt":"2019-02-22T10:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=7044"},"modified":"2019-02-23T13:25:53","modified_gmt":"2019-02-23T12:25:53","slug":"sponsorizzazione-sportive-maxi-evasione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2019\/02\/22\/sponsorizzazione-sportive-maxi-evasione\/","title":{"rendered":"Sponsorizzazioni sportive, maxi evasione"},"content":{"rendered":"

Operava nel settore delle sponsorizzazioni sportive, ma non dichiarava tutti i redditi prodotti<\/strong>, n\u00e9 versava all\u2019Erario le imposte dovute. A scoprire l\u2019evasione fiscale, a seguito di una complessa attivit\u00e0 investigativa di natura economico finanziaria, sono stati i Finanzieri della Tenenza di Sora , i quali, nel corso di un\u2019indagine di polizia giudiziaria nei confronti di un imprenditore sorano attivo nel settore del commercio all\u2019ingrosso di prodotti alimentari<\/strong>, hanno individuato una societ\u00e0 di capitali che forniva servizi alle imprese ed in particolare sponsorizzava manifestazioni sportive.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"guardia<\/p>\n

Le indagini<\/h2>\n

Gli approfondimenti fiscali<\/strong> effettuati dalle Fiamme Gialle sorane, resi opportuni anche in considerazione dell\u2019elevato livello di rischio fiscale connesso al settore delle sponsorizzazioni di eventi sportivi, hanno consentito di rilevare che la societ\u00e0, con sede operativa a Boville Ernica<\/strong>, per alcuni anni non aveva presentato le dichiarazioni fiscali, pur in presenza di un\u2019operativit\u00e0 di impresa rilevata, tra l\u2019altro, anche dalle banche dati fiscali.\u00a0\u00c8 stata, quindi, itrapresa, nei confronti dell\u2019individuata societ\u00e0, una verifica fiscale, il cui sviluppo \u00e8 stato reso difficoltoso a causa dell\u2019omessa esibizione, da parte del legale rappresentante della stessa, dei libri, registri e documenti contabili.<\/p>\n

Per tale motivo, nel corso delle operazioni ispettive, al fine di quantificare il volume degli affari realizzato dalla societ\u00e0, sono stati effettuati vari controlli nei confronti di imprese clienti della stessa<\/strong>, che hanno consentito di acquisire numerose fatture, e parallelamente sono state sviluppate indagini finanziarie sui conti bancari e postali intestati all\u2019impresa e alle persone alla stessa riconducibili. Tali attivit\u00e0 hanno consentito di quantificare la base imponibile sottratta a tassazione dalla societ\u00e0 ai fini delle imposte sui redditi nel periodo dal 2012 al 2018, per oltre 5 milioni di euro,<\/strong> nonch\u00e9 violazioni all\u2019Iva per oltre 2 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n

Fatture per operazione inesistenti<\/h2>\n

Nel corso degli accertamenti, inoltre, \u00e8 stato rilevato che la societ\u00e0 verificata, oltre ad occultare al Fisco i redditi prodotti, ha consentito l\u2019evasione fiscale ad altre societ\u00e0 attraverso l\u2019emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.<\/strong> Infatti, gli specifici riscontri eseguiti hanno consentito di individuare due societ\u00e0, con sede in Lombardia, operanti nel settore delle corse automobilistiche<\/strong>, che hanno utilizzato fatture false, in quanto concernenti prestazioni mai eseguite, emesse dalla societ\u00e0 verificata per un ammontare imponibile di 505 mila euro<\/strong> ed Iva per 111.100 euro.<\/p>\n

In relazione a tale situazione illecita, gli specifici accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle della citt\u00e0 volsca hanno consentito di rilevare, altres\u00ec, che a fronte dell\u2019emissione delle fatture false, al fine di attribuire all\u2019operazione una parvenza di liceit\u00e0, sono stati effettuati, a cura delle due societ\u00e0 lombarde utilizzatrici dei documenti relativi ad operazioni fittizie, i relativi pagamenti attraverso bonifici bancari, accreditati sul conto corrente intestato alla societ\u00e0 verificata. La provvista di denaro, tuttavia, una volta accreditata sul conto corrente societario, \u00e8 stata trasferita, attraverso vari bonifici, sui conti correnti intestati a 4 persone terze, residenti tra il sorano e il cassinate,<\/strong> compiacenti con l\u2019amministratore della societ\u00e0 verificata, il quale, peraltro, era delegato ad operare sui citati conti , per poi essere prelevata in contanti e restituita alle societ\u00e0 lombarde utilizzatrici delle fatture false, che in questa maniera rientravano nella disponibilit\u00e0 del denaro.<\/p>\n

Sette persone denunciate<\/h2>\n

Al termine della verifica fiscale, 7 persone, l\u2019amministratore della societ\u00e0 verificata, i rappresentanti legali delle due societ\u00e0 lombarde e le 4 persone che hanno messo a disposizioni i conti corrente per il ristoro della provvista di denaro,\u00a0 sono state denunciate alla competente Autorit\u00e0 Giudiziaria<\/strong>, a diverso titolo, per emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; presentazione delle dichiarazioni fiscali con dati infedeli; omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, occultamento delle scritture contabili e riciclaggio.<\/p>\n

Prosegue senza soluzione di continuit\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 del Comando Provinciale di Frosinone in un settore di servizio che costituisce il core business e obiettivo strategico principale della Guardia di Finanza: contrastare l\u2019evasione fiscale, infatti, vuol dire garantire un fisco pi\u00f9 equo e proporzionale all\u2019effettiva capacit\u00e0 di ognuno.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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