{"id":66142,"date":"2021-11-15T10:44:15","date_gmt":"2021-11-15T09:44:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=66142"},"modified":"2021-11-15T14:37:57","modified_gmt":"2021-11-15T13:37:57","slug":"truffa-alla-regione-lazio-nei-guai-anche-un-commercialista-ciociaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2021\/11\/15\/truffa-alla-regione-lazio-nei-guai-anche-un-commercialista-ciociaro\/","title":{"rendered":"Truffa alla Regione Lazio: nei guai anche un commercialista ciociaro"},"content":{"rendered":"\n

L’Operazione \u201cMoney Back\u201d, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, ha visto i finanzieri del comando provinciale etneo eseguire in tre regioni (Sicilia, Lombardia e Lazio) e cinque Stati (Germania, Malta, Svizzera, Regno Unito, oltre che in Italia) delle misure cautelari nei confronti di 4 persone, sottoposte a indagine, insieme ad altri 11 soggetti, per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Tra gli indagati due commercialisti, rispettivamente, di Catania e Frosinone.<\/strong> Sottoposte a sequestro preventivo 16 tra societ\u00e0 e fondazioni, aventi sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento e come oggetto sociale dichiarato attivit\u00e0 in diversi settori economici (turistico, socio-assistenziale, consulenza gestionale e servizi, locazione immobiliare, edilizia, commercio all\u2019ingrosso, editoria), oltre a disponibilit\u00e0 finanziarie, detenute in Italia e all\u2019estero, per oltre 500mila euro. Le indagini, svolte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno riguardato una strutturata associazione a delinquere, operante su tutto il territorio nazionale e attiva nei reati contro la Pubblica amministrazione e il patrimonio. Nel dettaglio, le investigazioni, che hanno comportato anche l\u2019approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette, hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari del fatto che sarebbero state poste in essere: cinque truffe nei confronti della Regione Lazio <\/strong>per far ottenere indebitamente alle societ\u00e0 riconducibili agli indagati, riguardanti attivit\u00e0 nel settore turistico, cinque distinte linee di finanziamento a tasso agevolato, per complessivi 250mila euro, erogati grazie al \u201cFondo rotativo per il piccolo credito\u201d, istituito per sostenere le piccole e medie imprese laziali. Al fine di ottenere i finanziamenti, i promotori dell\u2019associazione a delinquere hanno presentato \u2013 grazie ai due commercialisti \u2013 falsi bilanci alla Camera di Commercio di Catania e dichiarazioni fraudolente ai fini delle imposte sui redditi all\u2019Agenzia delle entrate per gli anni dal 2014 al 2018. Poi una truffa nei confronti di privati: i promotori dell\u2019associazione, dopo essersi presentati come referenti di un\u2019inesistente fondazione dello Stato Citt\u00e0 del Vaticano, proponevano alle vittime della truffa la possibilit\u00e0 di ottenere finanziamenti a fondo perduto, chiedendo il pagamento di un contributo per \u201cspese amministrative\u201d, pari a circa 260 mila euro. In tutti i casi, le somme provento delle truffe sono state oggetto di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio: gli importi, infatti, a cura degli stessi indagati o di altri soggetti a loro vicini, sono stati prima frazionati su diversi conti correnti, intestati a societ\u00e0 o fondazioni, e successivamente trasferiti verso altri depositi, anche detenuti all\u2019estero in istituti di credito tedeschi e maltesi. A tal proposito, avendo gli indagati disponibilit\u00e0 di rapporti di conto corrente in territorio estero, \u00e8 stato attivato, per il tramite del comando generale della Guardia di finanza, l\u2019ufficio europeo \u201cAsset Recovery Office\u201d, al fine di dare esecuzione al provvedimento del gip anche alle disponibilit\u00e0 finanziarie e patrimoniali detenute in Germania, Malta, Regno Unito e Svizzera<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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