{"id":58210,"date":"2021-05-19T10:13:03","date_gmt":"2021-05-19T08:13:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=58210"},"modified":"2021-05-19T10:13:10","modified_gmt":"2021-05-19T08:13:10","slug":"operazione-diesel-free-tax-la-finanza-sequestra-40-milioni-di-euro-di-beni-arresta-una-persona-ne-denuncia-115","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2021\/05\/19\/operazione-diesel-free-tax-la-finanza-sequestra-40-milioni-di-euro-di-beni-arresta-una-persona-ne-denuncia-115\/","title":{"rendered":"Operazione \u2018Diesel Free Tax\u2019: la Finanza sequestra 40 milioni di euro di beni, arresta una persona  ne denuncia 115"},"content":{"rendered":"\n<p>I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria,<strong> nell\u2019ambito della ampia operazione denominata \u2018Diesel Free tax\u2019 hanno individuato un articolato e sofisticato sistema di evasione<\/strong> finalizzato all\u2019illecita commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, di prodotti petroliferi per l\u2019autotrazione a prezzi di gran lunga inferiori alla media del mercato di riferimento, grazie all\u2019omesso versamento e\/o all\u2019indebito risparmio dell\u2019imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.<\/p>\n\n\n\n<p>Al termine delle investigazioni,<strong> la Procura della Repubblica di Cassino, diretta dal Procuratore, Luciano D\u2019Emmanuele,<\/strong> ha emesso, in via d\u2019urgenza, un decreto di sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente <strong>per un ammontare di oltre 40 milioni di euro,<\/strong> quale provento di attivit\u00e0 illecita posta in essere da parte di un pericoloso gruppo criminale operante su tutto il territorio nazionale, composto da numerosi soggetti e societ\u00e0, che ha visto coinvolti anche <strong>soggetti contigui alla criminalit\u00e0 organizzata campana del clan camorristico Formicola.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto, infatti, tra i soggetti destinatari del suddetto provvedimento giudiziario vi sono anche alcuni pregiudicati, contigui al predetto clan camorristico, operante prevalentemente in provincia di Napoli, risultati peraltro gi\u00e0 coinvolti in recenti attivit\u00e0 investigative in materia di applicazione di misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il sequestro<\/h3>\n\n\n\n<p>Le operazioni di sequestro hanno riguardato le disponibilit\u00e0 finanziarie di 4 societ\u00e0 aventi sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli, nonch\u00e9 le disponibilit\u00e0 finanziarie, di beni mobili ed immobili di 6 soggetti, amministratori di diritto e di fatto delle predette. \u00a0<strong>Nel corso delle operazioni odierne, inoltre, sono stati sottoposti a sequestro decine di immobili, alcuni dei quali anche di pregio, nonch\u00e9 vari terreni siti nelle province di Frosinone, Napoli, Avellino, Campobasso e Cosenza, autovetture, motocicli, <\/strong>partecipazioni in altre societ\u00e0, ingenti disponibilit\u00e0 finanziarie ed un\u2019imbarcazione ormeggiata nel porto di Torre del Greco.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le indagini<\/h3>\n\n\n\n<p>Le complesse e prolungate attivit\u00e0 di indagine sono state avviate nel 2018, a seguito di due distinte verifiche fiscali effettuate nei confronti di una societ\u00e0 di capitali operante nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi, avente sede in Sora (FR). Le predette attivit\u00e0 ispettive, corroborate con le risultanze delle acquisizioni informatiche effettuate da personale specializzato computer forensics, hanno subito evidenziato molteplici criticit\u00e0 in relazione alla genuinit\u00e0 delle fatture di acquisto del prodotto petrolifero commercializzato. In particolare, i documenti di trasporto esaminati indicavano, quali fornitori, soggetti che solo \u2018cartolarmente\u2019 partecipavano alle operazioni di compravendita, in quanto il prodotto, di fatto, attraverso fittizi passaggi attraverso societ\u00e0 cartiere e\/o filtro, appositamente costituite al fine di evadere le imposte, giungeva alla societ\u00e0 verificata a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dal primo cedente.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"632\" height=\"356\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/09\/documenti-contabili-finanza-e1569511437796.jpg\" alt=\"finanza documenti contabili il corriere della provincia\" class=\"wp-image-18746\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo si consentiva anche alle altre societ\u00e0 clienti di quella ispezionata di poter praticare prezzi notevolmente inferiori perfino al costo di produzione. \u00a0<strong>Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, nella persona del Sostituto Procuratore, Roberto Bulgarini Nomi, hanno consentito di individuare decine di societ\u00e0 coinvolte, <\/strong>aventi sede su tutto il territorio nazionale ed in particolare in provincia di Roma, Napoli, Milano, Verona e Latina, che a vario titolo hanno posto in essere plurime condotte illecite, quali l\u2019omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l\u2018omesso pagamento dell\u2019IVA tramite il rilascio di false dichiarazioni d\u2019intento prive dei prescritti requisiti di legge, nonch\u00e9 l\u2019occultamento delle scritture contabili, al fine di impedire la ricostruzione della movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I provvedimenti<\/h3>\n\n\n\n<p>Complessivamente, sono state deferite 116 persone fisiche alle competenti Autorit\u00e0 Giudiziarie, di volta in volta interessate in relazione alle diverse fattispecie di reato emerse con particolare riferimento alle dichiarazioni fraudolente, alle indebite compensazioni di crediti d\u2019imposta e all\u2019autoriciclaggio, nonch\u00e9 29 societ\u00e0 in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti derivante da reato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sempre nel medesimo filone investigativo, si evidenzia che gi\u00e0 nel dicembre 2020 le Fiamme Gialle ciociare avevano tratto in arresto un imprenditore della provincia di Latina, <\/strong>\u00a0procedendo a sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, numerosi beni per un valore di oltre un milione di euro. Le attivit\u00e0 ispettive amministrative, sotto il profilo tributario, poste in essere su tutto il territorio nazionale parallelamente alle concomitanti attivit\u00e0 di polizia giudiziaria, hanno consentito di accertare complessivamente ricavi non dichiarati sottratti a tassazione per circa 300 milioni di euro, costi indeducibili per 63 milioni di euro, nonch\u00e9 imposte evase quantificate in circa 200 milioni di euro derivanti dall\u2019enorme volume di false fatturazioni rilevate, ammontanti a oltre 500 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"410\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1.jpg\" alt=\"Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti il corriere della provincia frosinone ciociaria\" class=\"wp-image-4867\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1.jpg 600w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1-300x205.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1-500x342.jpg 500w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/01\/Guardia-di-finanza-fiamme-gialle-controlli-documenti1-130x90.jpg 130w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019operazione odierna costituisce la concreta dimostrazione di come il Corpo della Guardia di Finanza rivesta un ruolo centrale a contrasto delle frodi in materia di IVA ed imposte dirette, con particolare riferimento al settore della commercializzazione di prodotti energetici. \u00a0Tali fenomeni fraudolenti non solo consentono agli autori di evadere il Fisco per importi rilevantissimi, ma causano un inquinamento del mercato, poich\u00e9 permettono la vendita di beni a prezzi inferiori a quelli delle imprese rispettose delle regole, oltre a permettere il riciclaggio dei proventi illeciti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Finanza ha sequestrato beni per 40 milioni di euro e denunciato 116 persone nell&#8217;ambito dell&#8217;operazione &#8216;Diesel free tax&#8217;<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":58211,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,2],"tags":[216,94,91,13156,456,93,4549,462,618],"class_list":["post-58210","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-slide","category-cronaca","tag-cassino","tag-ciociaria","tag-denunce","tag-diesel-free","tag-finanza","tag-frosinone","tag-nucleo","tag-operazione","tag-sequestri"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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