{"id":56933,"date":"2021-04-26T13:38:11","date_gmt":"2021-04-26T11:38:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=56933"},"modified":"2021-04-26T13:38:12","modified_gmt":"2021-04-26T11:38:12","slug":"operazione-bratislava-la-finanza-di-cassino-arresta-11-persone-e-sequestra-beni-per-45-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2021\/04\/26\/operazione-bratislava-la-finanza-di-cassino-arresta-11-persone-e-sequestra-beni-per-45-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"Operazione Bratislava: la Finanza di Cassino arresta 11 persone e sequestra beni per 4,5 milioni di euro"},"content":{"rendered":"\n

I Finanzieri del Gruppo di Cassino, al termine di un\u2019articolata indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, di cui 2 in carcere<\/strong>, responsabili della commissione, in forma associativa, dei reati di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta e falso in bilancio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019operazione di servizio \u00e8 scaturita da un\u2019attivit\u00e0 di verifica condotta nei confronti di una societ\u00e0, con sede per un breve periodo a Cassino<\/strong>, esercente l’attivit\u00e0 di servizi di pulizia generale di edifici, la quale, pur avendo indicato nei bilanci ricavi per pi\u00f9 di 20 milioni di euro, non aveva ottemperato correttamente agli obblighi dichiarativi per gli anni dal 2013 al 2018, risultando sconosciuta al Fisco.<\/p>\n\n\n\n

Gli accertamenti<\/h3>\n\n\n\n

I primi accertamenti condotti dai Finanzieri mettevano subito in evidenza il ruolo di \u201ctesta di legno\u201d svolto dall\u2019amministratore di diritto della societ\u00e0 e la connessione della stessa con un contesto pi\u00f9 ampio, ramificato nell\u2019hinterland capitolino.  Lo sviluppo delle indagini, durate oltre due anni e coordinate dalla Procura capitolina, consentiva di individuare un sodalizio criminoso dedito alla commissione di plurimi reati di natura economico-finanziaria.<\/p>\n\n\n\n

In particolare, le investigazioni di polizia giudiziaria, svolte attraverso l\u2019esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, accertamenti bancari, approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette e attivit\u00e0 di osservazione e pedinamento, hanno consentito di individuare un\u2019associazione per delinquere, strutturata come una vera e propria holding della truffa, che gestiva una galassia di societ\u00e0<\/strong> – di cui 8 italiane, con sede in Roma, e 3 estere, con sede in Bratislava (Slovacchia) -, tutte formalmente amministrate da soggetti \u201cprestanome\u201d privi di esperienze manageriali nonch\u00e9 di capacit\u00e0 economica, utilizzate con l\u2019unico fine di ottenere la concessione di ingentissimi finanziamenti da parte di istituti di credito.<\/p>\n\n\n\n

Una strategia studiata nei minimi dettagli<\/h3>\n\n\n\n

Gli organizzatori avevano messo a punto una strategia criminale organizzata sin nei minimi dettagli: dapprima si preoccupavano di presentare le societ\u00e0 come affidabili e fiorenti, \u00a0mediante la presentazione di bilanci di esercizio che indicavano ricavi per oltre 150 milioni di euro<\/strong> e business plan con importanti progetti di crescita e sviluppo; in un secondo momento, istruivano i prestanome nella interpretazione del ruolo di manager di successo in occasione degli incontri con le banche e con i fornitori, scegliendo finanche i capi di abbigliamento che dovevano indossare e suggerendo le frasi da utilizzare nel corso dei colloqui.<\/p>\n\n\n\n

Grazie a tali espedienti, raggirando i funzionari preposti ai controlli, i sodali carpivano la fiducia degli istituti di credito, ottenendo complessivamente finanziamenti per oltre 7 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una volta ricevuti i prestiti, le societ\u00e0 venivano portate al fallimento, causando non solo un danno nei confronti delle banche per circa 5 milioni di euro, ma anche dell\u2019Erario, con debiti tributari per oltre 70 milioni di euro. \u00a0Fondamentale, nella strategia criminale, \u00e8 risultato l\u2019apporto di conoscenze e competenze da parte dei due soggetti a capo del sodalizio criminale, <\/strong>peraltro gravati da plurimi e specifici precedenti di polizia, i quali curavano con cura scientifica e maniacale tutte le fasi dell\u2019illecita attivit\u00e0: il sodalizio, infatti, disponeva di uffici nei quali erano impiegati, in pianta stabile, \u00a0collaboratori e segretarie che demoltiplicavano incessantemente le disposizioni dei capi a tutti i sodali.<\/p>\n\n\n\n

Gli accertamenti bancari eseguiti nel corso delle investigazioni hanno consentito di ricostruire puntualmente i flussi di denaro illecitamente ottenuti, giustificati da operazioni commerciali mai poste in essere: sono state ricostruite, infatti, sui vari conti correnti delle societ\u00e0, movimentazioni bancarie per oltre 9 milioni di euro, in parte destinate anche all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n

I provvedimenti<\/h3>\n\n\n\n

Sulla base delle evidenze acquisite, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha emesso un\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 11 soggetti, di cui 2 in carcere e 9 agli arresti domiciliari<\/strong>, oltre ad un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni costituenti profitto dei reati ascritti per un valore pari a 4,5 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n

I due soggetti al vertice del sodalizio criminale (L.R. di 46 anni e M.V. di 57 anni), entrambi di Roma, amministratori \u201cdi fatto\u201d di tutte le societ\u00e0 coinvolte<\/strong> – nei confronti dei quali \u00e8 scattata la custodia cautelare in carcere – conducevano una vita \u201cda nababbi\u201d, riciclando i guadagni illeciti mediante l\u2019acquisto di immobili, auto di grossa cilindrata ed orologi di lusso, mentre agli amministratori di diritto veniva riconosciuta una \u201cpaghetta\u201d mensile di poche centinaia di euro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019attivit\u00e0 in argomento testimonia come la Guardia di Finanza rivesta un ruolo centrale, quale polizia economico-finanziaria, a tutela dell\u2019economia in generale e del sistema creditizio in particolare. L\u2019aggressione dei patrimoni illeciti cos\u00ec accumulati, infatti, tutela al contempo sia il risparmio dei consumatori che il sistema finanziario, particolarmente esposti nell\u2019attuale crisi economica causata dall\u2019emergenza pandemica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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