{"id":54103,"date":"2021-03-03T11:07:57","date_gmt":"2021-03-03T10:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=54103"},"modified":"2021-03-04T11:57:32","modified_gmt":"2021-03-04T10:57:32","slug":"operazione-gold-maintenance-la-gdf-scopre-una-maxi-frode-fiscale-nel-settore-dellinformatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2021\/03\/03\/operazione-gold-maintenance-la-gdf-scopre-una-maxi-frode-fiscale-nel-settore-dellinformatica\/","title":{"rendered":"Operazione &#8216;Gold Maintenance&#8217;, la Gdf scopre una maxi frode fiscale nel settore dell&#8217;informatica"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Frosinone ha concluso un\u2019importante\u00a0 operazione <\/strong>di servizio in materia di contrasto all\u2019evasione fiscale, che ha consentito di\u00a0 scoprire una frode milionaria realizzata da 4 imprese operanti nel settore dell\u2019informatica.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;indagine<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Ad operare sono stati i militari della Tenenza di Fiuggi, che a seguito di mirata attivit\u00e0 di\u00a0 <em>intelligence<\/em><\/strong><em> <\/em>e di indagini di polizia giudiziaria delegate dall\u2019A.G. capitolina, hanno individuato\u00a0 una serie di societ\u00e0, tutte con sede in Roma, risultate inadempienti all\u2019obbligo di\u00a0 presentazione delle dichiarazioni fiscali. Una di esse, poi fallita, aveva anche sottratto e\/o\u00a0 distrutto al fine di procurare a s\u00e9 o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai\u00a0 creditori, nonch\u00e9 di impedire la ricostruzione del volume d\u2019affari.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"690\" height=\"538\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/03\/finanza-fiuggi.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-54104\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/03\/finanza-fiuggi.jpg 690w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/03\/finanza-fiuggi-300x234.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>In particolare, ad insospettire le Fiamme Gialle fiuggine \u00e8 stata la figura di un professionista\u00a0 roman<\/strong>o (A.C., di anni 61) il quale, utilizzando una fitta rete di soggetti \u201cprestanomi\u201d di fatto ha gestito le imprese investigate, che fornivano consulenze e servizi vari, su tutto il territorio\u00a0 nazionale, a prezzi di gran lunga inferiori al valore di mercato, situazione resa possibile\u00a0 grazie alla mancata presentazione delle dichiarazione e all\u2019omesso versamento delle\u00a0 imposte ovvero alla dichiarazione dei redditi di gran lunga inferiore a quelli realmente\u00a0 realizzati (art. 5 D.lgs. nr. 74\/2000).\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una delle aziende \u00e8 stata, inoltre, condotta al fallimento dopo essere stata depauperata<\/strong>, da\u00a0 parte dell\u2019amministratore \u201cdi fatto\u201d, delle residue consistenze patrimoniali costituite\u00a0 prevalentemente da liquidit\u00e0.\u00a0 I<strong>l dominus della frode, che ha gestito tutte le imprese coinvolte, figurava formalmente come\u00a0 dipendente <\/strong>di una di esse, percependo, tra l\u2019altro, compensi significativi, mentre i prestanomi venivano reclutati tra persone bisognose e retribuiti con compensi irrisori.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La complessa attivit\u00e0 di indagine, svolta dai Finanzieri della citt\u00e0 termale, ha consentito di\u00a0 ricostruire,<\/strong> in capo alle imprese indagate, redditi nascosti al Fisco per oltre 46 milioni di euro\u00a0 e di accertare un\u2019evasione in materia di I.V.A. per oltre 6 milioni di euro.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I provvedimenti<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>A conclusione delle investigazioni sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Roma otto persone<\/strong> che, a vario titolo, si sono resi responsabili dell\u2019occultamento delle scritture\u00a0 contabili (art. 10 D.lgs. nr. 74\/2000), dell\u2019omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. nr. 74\/2000) e\u00a0 della bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 R.D. n.267\/1942), con pene che variano\u00a0 da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di dieci anni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019operazione si inserisce in un ampio contesto operativo che vede la Guardia di Finanza\u00a0 impegnata in prima linea, nell\u2019attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia Covid 19, <\/strong>nel contrasto all\u2019evasione fiscale e alla tutela dei mercati, della libera concorrenza,\u00a0 nonch\u00e9 delle imprese e dei professionisti onesti che operano nella piena e consapevole\u00a0 osservanza delle leggi, oltrech\u00e9 garante del perseguimento degli obiettivi di aggressione\u00a0 patrimoniale nei confronti dei soggetti dediti ad attivit\u00e0 criminose, al fine di assicurare\u00a0 l\u2019effettivo recupero delle somme frutto, oggetto o provento delle condotte illecite.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Frosinone ha concluso un\u2019importante\u00a0 operazione di servizio in materia di contrasto all\u2019evasione<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":50317,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[94,91,217,5179,93,12587,1380,12586],"class_list":["post-54103","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","tag-ciociaria","tag-denunce","tag-fiuggi","tag-frode","tag-frosinone","tag-gold-maintenance","tag-guardia-di-finanza","tag-informatica"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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