{"id":49921,"date":"2020-12-10T10:34:29","date_gmt":"2020-12-10T09:34:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=49921"},"modified":"2020-12-10T11:29:11","modified_gmt":"2020-12-10T10:29:11","slug":"vendita-di-carburanti-a-prezzi-fuori-mercato-la-gdf-scopre-una-maxi-frode-fiscale-manette-e-sequestri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2020\/12\/10\/vendita-di-carburanti-a-prezzi-fuori-mercato-la-gdf-scopre-una-maxi-frode-fiscale-manette-e-sequestri\/","title":{"rendered":"Vendita di carburanti a prezzi fuori mercato, la Gdf scopre una maxi frode fiscale: manette e sequestri"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>I Finanzieri del Comando Provinciale diFrosinone, coordinati dalla Procura della Repubblicadi Latina, <\/strong>sin dalle prime luci dell\u2019alba stanno eseguendo a Roma, Aprilia , Guidonia Montecelio e Pomezia (un provvedimento cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di Aprilia, con contestuale sequestro preventivo nei confronti dello stesso e di altre due persone, indagato per il delitto di dichiarazione fraudolenta ai fini I.V.A.mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;indagine<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Nello specifico, le attivit\u00e0 di indagine delegate dalla citata Autorit\u00e0 Giudiziaria e dirette dal Sostituto Procuratore \u2013 Dott.ssa Simona Gentile -sono scaturite da un controllo fiscale effettuato nel corso dell\u2019anno 2019 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone<\/strong> nei confronti di una societ\u00e0 di capitali, con sede ad Aprilia,operante nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. L\u2019azienda di Aprilia, in particolare, era stata individuata nell\u2019ambito di una pregressa attivit\u00e0 di polizia tributaria svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone nei confronti di un\u2019altra impresa ciociara operante nel medesimo settore, che ha permesso di individuare una complessa esofisticata frode fiscale, diffusa su tutto il territorio nazionale, che consentivala vendita di carburante a prezzi fuori mercato.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"960\" height=\"539\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/12\/Nucleo-PEF-finanza.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-49923\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/12\/Nucleo-PEF-finanza.jpg 960w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/12\/Nucleo-PEF-finanza-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/12\/Nucleo-PEF-finanza-768x431.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Gli specifici accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno consentito di rilevare che la societ\u00e0 apriliana risultava essere inserita in un articolato e collaudato sistema di \u201cfrodi carosello\u201d<\/strong> nel settore dell\u2019I.V.A., fondato sull\u2019utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da imprese fittizie site su tutto il territorio nazionale, interposte strumentalmente nelle operazioni commerciali di compravendita del gasolio tra effettivi cedenti ed il reale destinatario, che consentiva alla stessa di evadere le imposte sul valore aggiunto utilizzando nelle dichiarazioni annuale fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per oltre 6 milioni di euro. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le investigazioni hanno consentito di individuare anche l\u2019effettivo amministratore di fatto della citata societ\u00e0, <\/strong>identificatoin un imprenditore pontino, gi\u00e0 gravato da specifici precedenti e che in passato risultavaaver ricoperto anche cariche pubbliche nell\u2019Amministrazione comunale di Aprilia. Lo stesso, al fine di non ricondurre a s\u00e9 la titolarit\u00e0 delle quote della citata societ\u00e0, nonch\u00e9 la gestionedella stessa e, quindi, evitare eventuali responsabilit\u00e0 amministrative e penali, si era rivolto ad un \u201cfaccendiere\u201d, il quale successivamente ha provveduto a reclutare apposite \u201cteste di legno\u201d. In tale contesto, \u00e8 stato accertato come questi ultimi, a fronte del pagamento di piccole somme di denaro, anche in ragione delle loro disagiate condizioni economiche, si sono prestati ad assumere \u201cfittiziamente\u201d la titolarit\u00e0 delle quote, nonch\u00e9 l\u2019amministrazione di diritto della societ\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I sequestri<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>I puntuali riscontri effettuati dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone<\/strong> hanno consentito di rilevare come tutte le scelte aziendali, i rapporti con i clienti e con i fornitori, nonch\u00e9 la gestione di fatto della societ\u00e0 in questione erano esercitateda parte del citato \u201cimprenditore\u201d e delproprio coniuge. Nel corso delle attivit\u00e0 odierne il citato imprenditore \u00e8 stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliarie si \u00e8 procedutonei confronti dello stesso e degli altri amministratori di diritto al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 1.300.000 euro, pari all\u2019ammontare dell\u2019imposta evasa. Nello specifico,sono stati sottoposti a sequestro: 14 terreni, un appartamento, 8 box, 8 magazzini, un negozio ed un laboratorio siti in Aprilia, nonch\u00e9 disponibilit\u00e0 finanziarie e quote di 4 societ\u00e0 con sedi legali in Aprilia, Roma, Pomezia e Guidonia Montecelio,operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, delle costruzioni, della logistica e della ristorazione. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019ingente frode fiscale individuata ha alterato per annile regole del mercato e ha danneggiato i cittadini e gli imprenditori onesti operanti nel medesimo settore<\/strong>. L\u2019odierna azione di contrasto a tale insidioso fenomeno testimonia il constante impegno della Guardia di Finanza nella lotta all\u2019evasione fiscale per garantire un fisco pi\u00f9 equo e proporzionale all\u2019effettiva capacit\u00e0 di ognuno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I Finanzieri del Comando Provinciale diFrosinone, coordinati dalla Procura della Repubblicadi Latina, sin dalle prime luci dell\u2019alba stanno eseguendo a<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":49922,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,2],"tags":[12044,192,94,12045,93,1380,3067,513,8166,618],"class_list":["post-49921","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-slide","category-cronaca","tag-aprilia","tag-arresto","tag-ciociaria","tag-frode-carburanti","tag-frosinone","tag-guardia-di-finanza","tag-la-provincia-quotidiano","tag-latina","tag-pontino","tag-sequestri"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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