{"id":28681,"date":"2020-02-13T10:24:37","date_gmt":"2020-02-13T09:24:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=28681"},"modified":"2020-02-13T11:38:10","modified_gmt":"2020-02-13T10:38:10","slug":"ripulivano-soldi-sporchi-al-casino-13-denunce-per-riciclaggio-ed-evasione-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2020\/02\/13\/ripulivano-soldi-sporchi-al-casino-13-denunce-per-riciclaggio-ed-evasione-internazionale\/","title":{"rendered":"Ripulivano soldi sporchi al casin\u00f2: 13 denunce per  riciclaggio ed evasione internazionale"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un\u2019operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di riciclaggio per oltre 19 milioni di euro, un\u2019evasione fiscale internazionale <strong>per oltre 14 milioni di euro<\/strong> nonch\u00e9 di denunciare <strong>13 persone responsabili<\/strong>, a vario titolo, <strong>dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio<\/strong> ed omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube aligncenter wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"fitvids-video\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Frosinone - Evasione fiscale internazionale e riciclaggio, la Finanza denuncia 13 persone\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/J7GznV0whJM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le indagini<\/h3>\n\n\n\n<p>Le investigazioni eseguite dai Finanzieri frusinati, in una prima fase, sono state indirizzate nei confronti di due soggetti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio &#8211; <strong>un ciociaro e un romano<\/strong> &#8211; attivi nella provincia ciociara e frequentatori di casin\u00f2, per ipotesi di riciclaggio: gli stessi, infatti, avevano effettuato<strong> numerose operazioni di cambio assegni e di versamento in contanti per un ammontare di oltre 500.000 euro<\/strong>, frutto di riciclaggio proveniente dal fallimento di alcune societ\u00e0, presso le casse di un casin\u00f2.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"908\" height=\"605\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/Foto-Gruppo-FR1.jpg\" alt=\"finanza frosinone il corriere della provincia\" class=\"wp-image-28682\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/Foto-Gruppo-FR1.jpg 908w, 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versamento in contanti per oltre 18 milioni di euro<\/strong>, con importi frazionati sempre al di sotto della soglia consentita dalla normativa antiriciclaggio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il ruolo chiave dell&#8217;agenzia<\/h3>\n\n\n\n<p>In tale contesto, emergeva altres\u00ec la posizione di un\u2019agenzia di \u2018porteur\u2019, con sede nel Regno Unito ma, in realt\u00e0, operante in Italia, riconducibile a un cittadino italiano iscritto all\u2019A.I.R.E. di fatto, anch\u2019egli domiciliato in Italia, che si occupava di reperire clienti da portare presso i vari casin\u00f2 italiani, ed in particolare in quello oggetto degli accertamenti, curandone l\u2019accesso, l\u2019assistenza, l\u2019organizzazione e la gestione dell\u2019ospitalit\u00e0, sia prima che dopo l\u2019ingresso alla casa di gioco. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"836\" height=\"460\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/gdf-casino.jpg\" alt=\"casin\u00f2 il corriere della provincia\" class=\"wp-image-28683\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/gdf-casino.jpg 836w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/gdf-casino-300x165.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/gdf-casino-768x423.jpg 768w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/gdf-casino-500x275.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 836px) 100vw, 836px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Tale agenzia, che aveva introdotto, tra altri, tutti i soggetti investigati presso la casa di gioco, &nbsp;era legata da un rapporto di affari con il casin\u00f2, il quale le riconosceva un correspettivo in misura percentuale agli importi che ogni singolo avventore della medesima introdotta utilizzava sui tavoli verdi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un &#8216;affare&#8217; da oltre 81 milioni di euro tra il 2012 e il 2017<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi della documentazione acquisita e delle movimentazioni bancarie riconducibili ai soggetti investigati consentiva di risalire alla reale provenienza degli assegni utilizzati presso il casin\u00f2, di individuare somme di denaro depositate all\u2019estero per circa 20 milioni di euro e quantificare le giocate effettuate attraverso l\u2019agenzia di \u2018porteur\u2019 investigata presso il casin\u00f2 in complessivi 81 milioni di euro negli anni dal 2012 al 2017.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"937\" height=\"566\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/finanza-frosinone.png\" alt=\"finanza frosinone il 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attraverso la falsa residenza all&#8217;estero dichiarata della societ\u00e0, non era stato sottoposto a tassazione in Italia. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reati e denunce<\/h3>\n\n\n\n<p>Al termine delle indagini sono state denunciate alla\ncompetente Autorit\u00e0 Giudiziaria tredici persone responsabili, a vario titolo,\ndei reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed\nomessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. &nbsp;Inoltre, nei confronti della societ\u00e0 di \u2018porteur\u2019\ne del proprio socio unico e legale rappresentante, sono state eseguite due\ndistinte verifiche fiscali per il recupero a tassazione ai fini delle imposte sui\nredditi e dell\u2019Irap dei redditi prodotti in Italia, per un ammontare complessivo\ndi oltre 14 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019impegno costante delle Fiamme Gialle<\/h3>\n\n\n\n<p>Il risultato dell\u2019operazione di servizio conferma il quotidiano\nimpegno della Guardia di Finanza al contrasto di tutti quei fenomeni illeciti,\ntra i quali il riciclaggio di denaro e l\u2019evasione fiscale, in grado di\ninquinare i circuiti legali dell\u2019economia e di alterare le condizioni di\nconcorrenza, compromettendo la corretta allocazione e distribuzione delle risorse.\n&nbsp;In particolare, l\u2019evasione fiscale\nproduce effetti negativi per l\u2019economia, ostacola la normale concorrenza fra\nimprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale\nper i cittadini onesti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza di Frosinone ha denunciato 13 persone per evasione internazionale e 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