{"id":21046,"date":"2019-10-28T15:23:13","date_gmt":"2019-10-28T14:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=21046"},"modified":"2019-10-28T16:21:08","modified_gmt":"2019-10-28T15:21:08","slug":"waterfall-finanza-polizia-frosinone-fatture-false","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2019\/10\/28\/waterfall-finanza-polizia-frosinone-fatture-false\/","title":{"rendered":"Sgominata da Gdf e Polizia un&#8217;organizzazione dedita all&#8217;usura, al riciclaggio e all&#8217;intestazione fittizia di beni"},"content":{"rendered":"<p>S<strong>ette arresti, trentuno indagati e venticinque misure interdittive<\/strong>, pi\u00f9 1,5 milioni di euro sequestrati.\u00a0\u00c8 questo per ora il bilancio della maxi operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, volta a sgominare una presunta associazione a delinquere operativa nel centro Italia A coordinare le indagini: i sostituti procuratori Maria Pia Ticino e Samuel Amari della Procura della Repubblica del capoluogo. L&#8217;inchiesta ha riguardato le province di Frosinone, Pescara, Campobasso e Benevento. A firmare i provvedimenti cautelari: il Gip Ida Logoluso.<\/p>\n<h2>L&#8217;indagine<\/h2>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>L\u2019operazione, denominata Waterlfall,<\/strong> i cui particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, \u00e8<strong> nata da una serie di segnalazioni dell\u2019Ufficio Antifrode di Poste Italiane<\/strong> che hanno offerto lo spunto alla Squadra Mobile ed alla Polizia Postale per iniziare un\u2019intensa e complessa attivit\u00e0 investigativa, che ha visto anche la partecipazione della Guardia di Finanza con l\u2019impiego del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone e della Tenenza di Arce, interessati per le specifiche competenze in materia tributaria, che ha permesso di ricostruire le dinamiche economicofiscali dell\u2019attivit\u00e0 illecita.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/WmaATGu2hNU\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: left;\">Nel mirino anche sponsorizzazioni per i rally<\/h2>\n<p style=\"text-align: left;\">E\u2019 stato possibile ricostruire la struttura dell\u2019organizzazione criminale, composta da un commercialista ciociaro, imprenditori e legali rappresentanti di societ\u00e0 del centro e nord Italia, <strong>e varie &#8216;teste di legno&#8217;,<\/strong> delineando chiaramente i ruoli di ognuno. <strong>Nel mirino degli investigatori sono finite anche una serie di sponsorizzazioni legate al mondo delle corse rally.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-21048 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/10\/waterfall.jpg\" alt=\"\" width=\"632\" height=\"356\" srcset=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/10\/waterfall.jpg 560w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/10\/waterfall-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/10\/waterfall-500x281.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/h2>\n<h2><\/h2>\n<h2>Conti sotto la lente e fatture false<\/h2>\n<p>&#8220;L\u2019attenzione degli investigatori <strong>\u00e8 stata rivolta all\u2019analisi del flusso finanziario di due conti correnti <\/strong><strong>postali che nell\u2019arco di dieci mesi hanno visto una movimentazione di circa due milioni di euro,<\/strong> a seguito di una serie di bonifici effettuati da numerose societ\u00e0 dislocate su tutto il territorio nazionale.\u00a0 In particolare, gli appartenenti al <strong>sodalizio criminale mediante la costituzione di societ\u00e0 &#8216;cartiere&#8217; create ad hoc<\/strong>, attraverso le quali si producevano fatture false per giustificare le ingenti movimentazioni di denaro, <strong>hanno distratto grosse somme che venivano poi prelevate in contanti presso alcuni uffici postali<\/strong> delle province di Frosinone e Roma, per poi rientrare nella disponibilit\u00e0 dei promotori del sodalizio attraverso appositi corrieri.<\/p>\n<p>In questo modo <strong>si consentiva alle societ\u00e0 reali di stornare dagli utili le somme di denaro corrispondenti <\/strong><strong>ai pagamenti delle fatture emesse<\/strong> dalla \u201ccartiera\u201d per le prestazioni inesistenti ed evadere cos\u00ec le imposte relative, oltre a permettere l\u2019alimentazione di fondi neri di denaro liquido, formati dalle somme restituite a seguito dei bonifici.<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Le contestazioni<\/h2>\n<p>Agli indagati sono stati contestati i <strong>reati di usura, intestazione fittizia di beni, emissione di fatture per operazioni inesistenti,<\/strong> omesso versamento delle imposte e dichiarazione fraudolenta. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, integrandosi ciascuno nelle rispettive competenze, con questa operazione hanno svolto un\u2019attivit\u00e0 che si inserisce in pi\u00f9 ampio quadro di contrasto alla criminalit\u00e0 economico-finanziaria in grado di inquinare l\u2019economia legale ed alterare le condizioni di concorrenza, aggredendo in particolare il patrimonio illecitamente accumulato dall\u2019organizzazione criminale oggi sgominata, che \u00e8 stata colpita nel cuore dei propri interessi, restituendo alla collettivit\u00e0 i beni della stessa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sette arresti, trentuno indagati e venticinque misure interdittive, pi\u00f9 1,5 milioni di euro sequestrati.\u00a0\u00c8 questo per ora il bilancio della<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":21047,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[6931,93,1380,291,2333,965,6930],"class_list":["post-21046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-slide","tag-corse-rally","tag-frosinone","tag-guardia-di-finanza","tag-polizia","tag-polizia-postale","tag-squadra-mobile","tag-waterfall"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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