{"id":14478,"date":"2019-07-08T10:38:46","date_gmt":"2019-07-08T08:38:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/?p=14478"},"modified":"2019-07-09T11:23:32","modified_gmt":"2019-07-09T09:23:32","slug":"affari-milionari-con-il-carburante-denunciate-tre-persone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/2019\/07\/08\/affari-milionari-con-il-carburante-denunciate-tre-persone\/","title":{"rendered":"Affari milionari con il carburante: denunciate tre persone"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ricavi non dichiarati per oltre 15 milioni di euro<\/strong>; un&#8217;<strong>Iva evasa per oltre 3 milioni<\/strong> e <strong>imposte sui redditi non versate per circa un milione<\/strong> di euro.<\/p>\n<p>Sono <strong>i numeri dell&#8217;operazione &#8216;Gold Fuel&#8217;<\/strong>, portata a termine dai finanzieri della Tenenza di Fiuggi nel settore del commercio all\u2019ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti. Le fiamme gialle hanno individuato una<strong> societ\u00e0<\/strong> che, pur realizzando un giro di affari milionario, <strong>aveva omesso di dichiarare al fisco i redditi e di versare le imposte dovute.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14479 size-full\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/tenenza-fiuggi-e1562574832218.jpg\" alt=\"guardia finanza fiuggi tenenza il corriere della provincia\" width=\"632\" height=\"466\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle fiuggine hanno preso spunto da un\u2019attivit\u00e0 informativa sul territorio e dai successivi riscontri eseguiti attraverso le banche dati del Corpo nonch\u00e9 l&#8217;esame di segnalazioni per operazioni bancarie sospette relative a movimentazioni di denaro.<\/p>\n<h2>Operazione &#8216;Gold Fuel&#8217;<\/h2>\n<p>In tale contesto, \u00e8 emersa la posizione di una societ\u00e0 di capitali, operante sull\u2019intero territorio nazionale, con sede legale a Fiumicino, le cui quote sociali erano detenute interamente da <strong>una persona nullatenente residente a Fiuggi<\/strong>, <strong>una mera testa di legno<\/strong> alla quale era stato affidato anche l\u2019incarico di <strong>amministratore unico<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli approfondimenti eseguiti nell\u2019ambito dell\u2019operazione convenzionalmente denominata &#8216;Gold Fuel&#8217;, coordinata dalla <strong>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia<\/strong>, consentivano di individuare una societ\u00e0 che commercializzava <strong>carburante acquistato da soggetti operanti nel Centro-Nord Italia<\/strong>, a sua volta proveniente dalla Slovenia per il tramite di un intermediario, con sede a Cipro, che \u00e8 risultato, tra l\u2019altro, non assolvere gli obblighi tributari.<\/p>\n<p>Analogamente, anche la societ\u00e0 indagata aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi nonch\u00e9 effettuare i dovuti versamenti d\u2019imposta, motivo per cui aveva assunto la natura di &#8216;evasore totale&#8217;.<\/p>\n<h2>Identificati i responsabili della frode<\/h2>\n<p>Nel corso dell\u2019attivit\u00e0 di indagine, venivano identificati i vari responsabili della frode il cui sistema messo in atto aveva permesso ai tre soggetti individuati non solo di realizzare un\u2019ingentissima evasione fiscale, ma anche di produrre una vera e propria alterazione delle regole di mercato, consentendo alla societ\u00e0 coinvolta di cedere a distributori stradali di carburante &#8211; per la maggior parte &#8216;pompe bianche&#8217; &#8211; partite di prodotto a prezzi notevolmente pi\u00f9 bassi rispetto a quelli ordinariamente praticati.<\/p>\n<p><strong>Sono cos\u00ec state denunciate all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di Civitavecchia tre persone per i reati di associazione a delinquere<\/strong> finalizzata all\u2019omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di occultamento delle scritture contabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_8710\" aria-describedby=\"caption-attachment-8710\" style=\"width: 632px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8710 size-full\" src=\"https:\/\/www.tunews24.it\/ilcorrieredellaprovincia\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/03\/alessandro-gallozzi-colonnello-e1553686908653.jpg\" alt=\"\" width=\"632\" height=\"397\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8710\" class=\"wp-caption-text\">Il colonnello Alessandro Gallozzi, comandante provinciale della Guardia di Finanza<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019operazione sviluppata dalle Fiamme Gialle fiuggine si inquadra nelle rinnovate linee strategiche del corpo, volte a rafforzare l\u2019azione di contrasto ai fenomeni di criminalit\u00e0 economico-finanziaria pi\u00f9 insidiosi, nella prospettiva di aggredire i patrimoni dei soggetti dediti ad attivit\u00e0 illecite assicurando l\u2019effettivo recupero dei proventi illegali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricavi non dichiarati per oltre 15 milioni di euro; un&#8217;Iva evasa per oltre 3 milioni e imposte sui redditi non<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":14480,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,2],"tags":[2849,5178,458,456,5177,217,5179,5180,457,198,4841,2104,2272],"class_list":["post-14478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-slide","category-cronaca","tag-amministratore","tag-carburante","tag-evasione","tag-finanza","tag-fisco","tag-fiuggi","tag-frode","tag-intermediario","tag-iva","tag-procura","tag-redditi","tag-societa","tag-tenenza"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - 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